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【反洗钱国际动态】亚太反洗钱组织发布2021年类型研究报告

来源: 本站 点击率:485作者:更新: 2021-09-13

      2021年8月23日,亚太反洗钱组织(APG)发布《2021年APG年度类型研究报告》。

      报告囊括了15个APG成员提供的145个案例,涉及洗钱和恐怖融资手法、变化趋势、反洗钱和反恐怖融资举措和成果,以及与新冠肺炎疫情相关的洗钱和恐怖融资案例。报告还讨论了对扩散融资风险的理解,契合金融行动特别工作组在2020年10月修订的建议1(评估风险和运用风险为本的方法)及其释义。

APG年度类型报告每年由APG各成员提供案例研究、执法行动、国际合作情况等,体现了APG成员在打击洗钱和恐怖融资方面的持续努力。


    (报告原文参见:http://www.apgml.org/news/details.aspx?pcPage=1&n=3172)


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